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2019年下半年开始，北京人杨某某、云南人田某、内蒙古人云某某、山东人盖某某等多人利用人民群众对国家的信任，假借国家大政方针和社会热点，虚构“云数贸”、“黄河留根”民族资产解冻项目，通过微信建群、或口口相传，积极向亲戚朋友和不明群众宣传民族资产解冻项目，发展下线代理人，形成裂变式传播。该项目虚构国家经营数字货币等理由，诱使他人购买98元、100元、150元、200元等数十种数额不同的卡或股权证，谎称项目运作成功后，就能凭卡兑现巨额资产。各被告人在收取购卡费后向上线转款，或帮助自己的上线统计、汇总被骗人员资金，并按照要求向上线转款。同时，各被告人在微信群内宣传所谓“保密法”，教唆下线对抗公安机关调查。本案涉案数额特别巨大。2020年7月至2021年6月，17名被告人分别被公安机关抓获归案，4名被告人投案。
该案案情错综复杂，审查难度较大。办案检察官克服重重困难，层层梳理把关，厘清关系脉络，查明犯罪事实，准确认定各被告人所承担的法律责任。在审查起诉过程中，15名被告人自愿认罪认罚，争取从宽处罚。在庭审中，各被告人均认罪服法，并表达对受害人的忏悔之意。
检察官提醒：
一、请记住法律规定。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、检察官提醒：
不法分子利用互联网手段，层层设置陷阱，诱骗不明群众上当，骗取巨额钱财，严重损害了群众的利益。骗子的下场是罪有应得，但骗子屡屡得逞的事实需要大家再次警醒，千万别相信会有一本万利的好事发生，想理财一定要选择正规的渠道，切不可听信传言。不管什么花言巧语都要保持头脑冷静，多向权威机构打听核实，谨防受骗损财。如果一旦被骗或遇到此类情况，一定要第一时间报警。
