日前，肥西县检察院提前介入一起特大电信诈骗案。该诈骗团伙通过68名业务员伪装成30岁左右“寂寞白富美”，在缘来客、世纪佳缘等婚恋网站广加35岁以上成功中年男士，建立“暧昧”关系，引诱客户在各大交易中心平台买涨和买跌虚假“期货产品”，然后在被诈骗资金中拿取巨额的“亏损提成”。

该电信诈骗案是以张某、林某为首组成的犯罪团伙，开设安徽昂凯电子商务有限公司（以合法名义掩盖非法目的），以炒黄金、白银、沥青、原油等名义实施诈骗。公司频繁更换单位名称及地址，掩人耳目，逃避打击，先后分别以合肥点祥商贸有限公司（2015年6月注册，法人聂北毅）、安徽昂凯电子商务有限公司(2015年12月注册，法人王艳晨)等名义实施诈骗活动，并先后在亚坤大厦、网吧、翡翠花园、学林雅苑等地设立窝点，以逃避公安机关打击。

该公司各组通过业务员使用公司分发的业务QQ，由业务员对该QQ进行添加女性照片等信息伪装成30岁左右“寂寞白富美”，然后使用该QQ在缘来客、世纪佳缘等婚恋网站广加35岁以上成功中年男士，与对方进行情感交流，经过长期沟通建立“暧昧”关系，找准时机适时发布一些投资产品的虚假盈利图，骗称系自己投资轻松赚钱，逐步引诱客户接触推荐的“云南广融大宗商品交易中心”、“陕西鑫瑞达大宗商品交易中心”、“广西新天翔大宗商品交易中心”等平台进行投资沥青原油等产品。被害人信以为真，遂将本人身份证、银行卡以及照片发给业务员，由业务员将个人照片交由小组组长或者技术部经理进行注册开户，开户后由客户使用网银对本人账户进行充值。一旦受害人在交易中心平台开户并投入资金，对应业务员会按照技术部指示“指导”受害人投资，并反馈给吴吉琼、林海彬、程迎等所谓“专业分析师”，后分析师通过QQ号与受害人联系，谎称 “行情操作建议”可以盈利，继续骗取受害人信任，使受害人按照要求在各大交易中心平台买涨和买跌虚假“期货产品”。客户账户资金“盈利”则由业务员“止盈”干预制止客户“盈利”，客户账户资金“亏损”则不进行制止，分析师会根据情况喊“反单”杀客户致亏损（“进杀”即分析行情上涨，让客户买跌，“空杀”即分析行情下跌，让客户买涨）。通过上述方式以及分析师、业务员指导客户以频繁“交易”、“高杠杆”形式产生大量高额“交易手续费”的方式使客户在虚假平台内资金产生大量“亏损”甚至亏空。

张某、林某等人组成的诈骗公司，内部设立多个部门，每个部门分工明确，各司其职，每个部门之间相互配合，形成一个犯罪操作流程和链条，在对被害人实施诈骗的过程中各个部门扮演冒充不同身份，对被害人实施诈骗犯罪，相互配合完成作整个诈骗流程，骗取被害人钱财。业务员、战队主管、市场部经理、公司负责人则以不同比例在对应客户被诈骗资金中拿取“亏损提成”。

据查，仅是2016年1-6月部分账户统计表显示诈骗金额已超过千万，全国范围内实际诈骗金额数远不止目前查清的诈骗数额。肥西县检察院根据犯罪嫌疑人在案件中所起作用对其中8名犯罪嫌疑人批准逮捕。目前，该案还在进一步侦查中，该案上游公司是否涉嫌共同诈骗还需证据证明。

侦查人员通过该案发现此类诈骗公司在全国各地区普片存在，以公司名义混淆视听，实际上从事违法犯罪行为，建议广大人民群众投资需谨慎、尤其针对虚拟产品投资，最好到银行、证券公司等正规金融交易中心办理。